Nozares3. martsIebilstot pret patiesā labuma guvēju publiskošanu, "Latvijas Finiera" akcionāri vēršas Satversmes tiesā (3)
Ārvalstīs27. janvārisMinhenes lidostā ukraiņu pensionāra bagāžā atrod 450 tūkstošus eiro skaidrā naudā (2)
Finanšu ziņas18. janvārisES aizliegs skaidras naudas maksājumus, kas pārsniedz 10 tūkstošus eiro (14)
Banku jaunumi14. janvārisNoskaties Maksātnespējā nonāk par naudas atmazgāšanu aizdomās turētā Belokoņa “Baltic International Bank” (3)
Latvijā2023. gada 11. decembris“Aizliegtais paņēmiens”: Latvijas jauniešus arvien biežāk iesaista naudas atmazgāšanas shēmās (5)
Kriminālziņas2023. gada 19. oktobrisPar lielas neskaidras izcelsmes naudas summas ievešanu Latvijā piespriež piecu gadu cietumsodu (14)
Nozares2023. gada 11. septembrisBaltijas valstis galvenokārt tiek izmantotas noziedzīgi iegūtas skaidras naudas tranzītam
Nozares2023. gada 13. martsNepilnīga piektās naudas atmazgāšanas direktīvas pārņemšana: Latvija gatavo atbildi Eiropas Komisijai
Nozares2023. gada 10. martsKrievijas miljardieri lūguši varasiestādes atcelt kriminālatbildību par finanšu noziegumiem
Nozares2023. gada 3. martsPērn naudas atmazgāšanas jomā arestēta noziedzīgi iegūta manta 475 miljonu eiro apmērā
Nozares2023. gada 25. februāris"Nodokļu paradīzes" būtiski ierobežo Rietumu iespējas piemērot sankcijas Krievijai
Kriminālziņas2022. gada 16. septembrisBijušais "Saskaņas" valdes loceklis zaudē prāvā pret "Re:Baltica" (1)
Ārvalstīs2022. gada 4. augustsPutina oligarhu un citu noziedznieku mahinācijas Lielbritānijā palīdzējusi īstenot Latvijas valstpiederīgā (9)
Viedokļi2022. gada 29. jūnijsAr darbu bagāts nekļūsi. Kā vienkārša formula izskaidro ekonomisko nevienlīdzību
Finanšu ziņas2022. gada 22. martsVID: Nevienam neredzot, konvertēt un pārsūtīt lielas summas virtuālajā valūtā nebūs iespējams
Kriminālziņas2022. gada 20. martsProkuratūra apsūdz vīrieti par neatļautu narkotisko vielu iegādāšanos un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Finanšu ziņas2022. gada 14. martsKrievijas bagātākie iedzīvotāji atraduši "paradīzi, kur apiet sankcijas"
Nozares2021. gada 27. oktobrisVK: Daudzās valsts iestādēs nav ieviesta sistēma naudas atmazgāšanas riska pārvaldībai
Latvijā2021. gada 27. septembrisTrīs miljonu eiro atmazgāšana: VID nodod kriminālvajāšanai "naudas mūli" (14)
Latvijā2021. gada 30. augustsELT par likumīgiem atzīst iepriekš arestētus Igaunijas uzņēmuma naudas līdzekļus
Kriminālziņas2021. gada 6. augustsAizturēta viena no pēdējo gadu ietekmīgākajām naudas atmazgātāju grupām (12)
Ārvalstīs2021. gada 8. jūlijsEiropas Savienība vēlas veidot jaunu aģentūru naudas atmazgāšanas apkarošanai
Finanšu ziņas2021. gada 14. jūnijsNaudas atmazgāšanas shēmās arvien biežāk izmanto jaunus tehnoloģiskos risinājumus
Kriminālziņas2021. gada 7. jūnijsVID sācis kriminālprocesu pret Lietuvas pilsoni par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu (1)
Kriminālziņas2021. gada 2. jūnijsVērienīgā operācijā Rīgā un Pierīgā aizturēts starptautisks naudas atmazgāšanas grupējums (14)
Latvijā2021. gada 5. maijsLatvijas likumsargi saņēmuši FIB apbalvojumus par darbu starptautiskas naudas atmazgātāju apkarošanas operācijā (2)
Kriminālziņas2021. gada 21. aprīlisFID: Daži ārvalstu studenti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā iesaistās kā "naudas mūļi" (1)
Banku jaunumi2021. gada 6. aprīlisFrancijas tiesa par 75% samazina "Rietumu bankai" noteikto 80 miljonu sodu (1)